Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2008-1»
28.10.14
Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное …
01.07.14
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения 1.1.   Полное фирменное наименование эмитента Закрытое …
27.06.14
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное …
26.06.14
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
23.05.14
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



26.06.14 Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1087746771441
1.5. ИНН эмитента 7704693354
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 68420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.maahml2008-1.ru/
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14010
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «26» июня 2014 года, начало собрания в 12:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;

3) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;

4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение размера вознаграждения ревизора Общества;

7) Утверждение аудитора Общества;

8) Утверждение в новой редакции Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

4. В связи с получением Обществом по итогам 2013 года убытка, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Вольнову Ольгу Владимировну ревизором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить осуществление обязанностей ревизора Общества на безвозмездной основе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) в качестве аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить в новой редакции Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «26» июня 2014 года, Протокол
№ 14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» на основании Договора б/н от «23» июля 2008 года.

___________________ У.Т. Головенко

М.П.

3.2. Дата: «26» июня 2014 года.



Версия для печати